用户名: 密码: 忘记密码? 注册
更多
网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
 
您现在的位置: 首页 > 新闻快讯 > 企业新闻

广东巨轮模具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2012-08-08 10:22:02 关注次数 [ 0 ] 发表评论 [ 0 ]
[导读] 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会于2012年7月

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1、本次股东大会无出现否决议案的情形。 
2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。 
一、会议召开和出席情况 
1、本次股东大会于2012年7月31日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。 
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共22人,代表有表决权的股份总数为156,818,438股,占股权登记日2012年7月25日公司总股本412,615,660股的38.01%。未有持有公司可转换公司债券的股东参与投票。 
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。 
二、议案审议表决情况 
(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。 
(二)会议按照召开2012年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案: 
1、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于"巨轮转2"向下修正转股价格的议案》的议案 
该议案的投票情况: 
赞成票156,818,438股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
2、审议通过《关于制订<广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>的议案》的议案 
该议案的投票情况: 
赞成票156,818,438股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
3、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于修改<公司章程>的议案》的议案
该议案的投票情况: 
赞成票156,818,438股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
4、审议通过《关于制订<分红管理制度>的议案》的议案 
该议案的投票情况: 
赞成票156,818,438股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%; 
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
三、律师出具的法律意见 
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇烈律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。 
四、备查文件 
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、法律意见书; 
3、深交所要求的其他文件。 
广东巨轮模具股份有限公司 
董    事    会 
二O一二年八月一日 
广东巨轮模具股份有限公司 
第四届董事会第十五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
1、公司第四届董事会第十五次会议的会议通知于2012年7月25日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。 
2、本次会议于2012年7月31日下午2:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。 
3、本次会议应到董事9人,实到董事8人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生,独立董事罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议,独立董事阮 锋先生因公务出差,书面委托独立董事普烈伟先生代为出席并行使表决权;符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。 
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生及部份高管列席了本次会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于"巨轮转2"转股价格修正的议案》; 
公司第四届董事会第十四次会议提交的《关于"巨轮转2"向下修正转股价格的议案》已经公司2012年7月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意向下修正转股价格。修正后的转股价格应不低于2012年7月31日股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 
公司2012年第一次临时股东大会召开日(7月31日)前20个交易日公司股票交易均价为5.40元/股,股东大会召开前一个交易日(7月30日)公司股票交易均价为5.47元/股,董事会提议自2012年8月1日起"巨轮转2"转股价格由原来的8.05元/股调整为5.47元/股。 
三、备查文件 
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
2、深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
广东巨轮模具股份有限公司 
董   事   会 
二O一二年八月一日 
转债代码:129031     转债简称:巨轮转2 
广东巨轮模具股份有限公司 
关于可转换公司债券转股价格调整 
特别提示公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
重要内容提示: 
●调整前转股价格:8.05元/股 
●调整后转股价格:5.47元/股 
●转股价格调整起始日期:2012年8月1日 
2012年7月31日,公司召开了2012年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于"巨轮转2"向下修正转股价格的议案》,同意向下修正转股价格。修正后的转股价格应不低于2012年7月31日股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 
公司2012年第一次临时股东大会召开日(7月31日)前20个交易日公司股票交易均价为5.40元/股,股东大会召开前一个交易日(7月30日)公司股票交易均价为5.47元/股。公司召开第四届董事会第十五次会议确定自2012年8月1日起"巨轮转2"转股价格由原来的8.05元/股调整为5.47元/股。 
2012年8月1日,"巨轮转2"正常转股。 
特此公告。 
广东巨轮模具股份有限公司 
董 事 会 
二0一二年八月一日 



责任编辑:
相关新闻
发表评论
0条评论,点击查看
表情:                    
  游客 您好,如要发表评论,请先登录!
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
:020-83503178 83593163  :020-83577380   [email protected]   186255653(满)  213549169  1585542708
Copyright @ 2004-2017 mouldnet.com.cn All rights reserved
粤ICP备05128605号-1   技术支持:墨点网络